时间：二零一五年四月十日
地点：北京泰康人寿大厦十一层多功能厅
会议召开方式：集中会议
主持人：董事长陈东升
记录人：邱希淳
会议应参加表决股东（股东代表）19方，实际参加表决股东（股东代表）17方，出席会议股东表决权占到公司总股权的95.7981%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律的规定，会议有效。
会议以投票表决方式对作出如下决议：
1、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2014年经营情况和2015年经营计划》的议案。
2、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2014年度财务决算报告》的议案。
3、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2014年度利润分配预案》的议案。
4、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2015年度财务预算报告》的议案。
5、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准公司2014年外部审计结果的议案。
6、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《聘任公司2015年度外部审计师》的议案，批准继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2015年度外部审计师。
7、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2014年度关联交易情况暨专项审计报告》的议案。
8、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司与国投泰康信托有限公司签署关联交易框架协议》的议案。
9、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司募集次级债补充偿付能力的建议方案》的议案。
10、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2015-2017年发展规划》的议案。
11、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准公司股东股权转让、股东名称变更暨《章程修订案》的议案。
12、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司董事会2014年工作报告》的议案。
13、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司监事会2014年工作报告》的议案。
14、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司独立董事2014年尽职情况》的议案。
特此决议