时间：2011年 2 月 24 日
记录人：邱希淳
泰康人寿保险股份有限公司于2011年2月 19日以书面形式发出《关于召开泰康人寿保险股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知》，以通讯方式对会议议案进行表决。公司现有股东19方，截止 2 月 24 日，共有 16 方股东参加了表决，占所有股东表决权总数的 78.4118 %。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加表决的股东，以 100 %赞成，0 %反对，0 %弃权，审议批准了《泰康人寿保险股份有限公司募集次级债补充偿付能力的建议方案》， 批准公司通过募集次级债补充公司偿付能力。
特此决议