根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）认购泰康—大广高速湖北南段项目债权投资计划关联交易的有关信息披露如下：
一、交易概述及交易标的的基本情况
（一）交易概述
2014年9月19日公司签署协议，由公司出资认购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“泰康—大广高速湖北南段项目债权投资计划”（以下简称“本投资计划”），认购金额人民币1.5亿元人民币。该交易为公司的正常投资行为，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
（二）交易标的基本情况
本投资计划总发行规模不超过15亿元，以债权形式投资于湖北阿深南高速公路发展有限公司，用于其开发的大广高速湖北南段项目，由广东省广晟资产经营有限公司为本投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本投资计划期限13年，采用固定利率，投资人收益率为6.8%。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
(一) 交易各方的关联关系
泰康资产为公司绝对控股子公司，公司委托泰康资产进行保险资金的管理运用。
(二) 关联方基本情况
泰康资产是国内资本市场大型机构投资者之一，受托资产管理总规模约6000亿元，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价政策
公司在认购本投资计划的过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。
（二）定价依据
本投资计划根据产品增信措施、产品期限、市场利率水平等因素综合确定投资收益率。
本次认购按照市场公允价值进行交易，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或被保险人利益的行为。
四、交易协议的主要内容
（一）交易价格
本投资计划投资人收益率为6.8%。
（二）交易结算方式
本投资计划结算方式为按季度付息，一次性还本。
（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。
公司认购本投资计划在满足该产品募集条件时成立，成立日期为2014年9月23日，运作期限13年。
五、交易决策及审议情况
（一）决策的机构、时间、结论
公司委托泰康资产执行金融产品投资有关事宜，由泰康资产按照规定程序进行投资决策和日常管理。泰康资产于2014年8月27日召开2014年第17次发行投委会会议，审议公司投资“泰康—大广高速湖北南段项目债权投资计划”的相关事项，全票通过了《关于投资“泰康—大广高速湖北南段项目债权投资计划”的决议》。
（二）审议的方式和过程（审议方式包括现场审议表决、通讯审议表决及其他审议表决方式；审议过程指审议表决的参与主体和主要意见）泰康资产于2014年8月27日召开2014年第17次发行投委会会议，现场审议表决公司投资“泰康—大广高速湖北南段项目债权投资计划”的相关事项。投委会全体委员经认真研究讨论，认为本投资计划各项要素符合监管规定，投资风险可控，达到公司投资要求，全票通过了《关于投资“泰康—大广高速湖北南段项目债权投资计划”的决议》。
六、其他需要披露的信息
无。
我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。
泰康人寿保险股份有限公司
二〇一四年十月八日