时间：二零一一年四月二十二日
地点：北京泰康人寿大厦十一层多功能厅
主持人：陈东升
记录人：邱希淳
会议应参加表决股东（股东代表）19方，实际参加表决股东（股东代表）19方，出席会议股东表决权占到公司总股权的100%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律的规定，会议有效。
会议以投票表决方式对作出如下决议：
1、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
3、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
4、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司2010年经营情况和2011年经营计划》的议案。
5、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司2010年度财务决算报告》的议案。
6、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司2011年度财务预算报告》的议案。
7、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司2010年度利润分配预案》的议案。
8、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司2010年关联交易专项审计报告》的议案。
9、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司董事会2010年工作报告》的议案。
10、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于公司独立董事2008年尽职情况的报告。
11、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过关于《公司监事会2010年工作报告》的议案。
12、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过《关于审议通过设立海南分公司及任命分公司负责人的议案》，股东大会同意设立海南分公司并任命海南分公司筹备组负责人李勇为海南分公司负责人。
特此决议