时间：2010年5月14日
地点：北京泰康人寿大厦
会议召开方式：集中会议
主持人：董事长陈东升
记录人：邱希淳
会议应参加表决股东（股东代表）19方，实际参加表决股东（股东代表）19方，出席会议的股东表决权占公司总股权的100%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《泰康人寿保险股份有限公司章程》和有关法律的规定，会议有效。
会议以投票表决方式作出如下决议：
1、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2009年经营情况和2010年经营计划》的议案。
2、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2009年度财务决算报告》的议案。
3、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2010年度财务预算报告》的议案。
4、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2009年度利润分配预案》的议案。
5、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2009年外部审计结果》的议案。
6、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2010年度外部审计师聘任建议》的议案。
7、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2009年关联交易专项审计报告》的议案。
8、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司关联交易管理制度修订案》的议案。
9、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司董事会2009年工作报告》的议案。
10、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于公司独立董事2008年尽职情况的报告。
11、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司监事会2009年工作报告》的议案。
12、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：《泰康人寿保险股份有限公司章程修订案》。
特此决议